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公告]恒逸石化:公开发行A股可转换公司债北京赛

  证券代码:000703 证券简称:恒逸石化公告编号:2019-064

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  . 本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币200,000.00万元(含

  200,000.00万元)可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。

  . 关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司

  原股东优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前

  根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次发行的发行公告中予

  一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司

  证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,董事会对恒逸石化股份有

  限公司(以下简称“公司”、“恒逸石化”或“发行人”)的实际情况及相关事项进行

  了逐项自查和论证,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公

  开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

  “化工企业也并不是不能依城而建,就拿化工产业非常发达的新加坡来说:

  5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2016]998号文件批准发行。

  本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转

  根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资

  ●回售登记期:2019年4月29日、4月30日、5月6日、5月7日、5月8日

  计划,本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币200,000.00万元

  (含200,000.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在

  本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

  根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司

  未来的经营和财务状况等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日

  本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率

  水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公

  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未

  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可

  4月20日上午,泰兴市举行“智汇泰兴 共创未来”化工新材料专家泰兴行活动,邀请国内外化工新材料领域知名专家学者为我市相关产业、企业提供科技、人才和项目支持,推动高校、科研院所成果转化,搭建校地、校企合作载体,为全市科技创新和经济发展助力。市委副书记、市长刘志明致辞,副市长、科技镇长团团长黄锁明主持。

  B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每

  (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始

  (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满

  一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间

  江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2019年1月25日以电子邮件或直接送达方式发出,会议于2019年1月31日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到3名,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,

  公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前

  (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其

  (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券

  本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满

  本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十

  根据《募集说明书》的有关约定,回售的价格为债券面值(100元/张)(不含利息)。

  个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息

  “最近响水化工厂的爆炸事件,导致化工品短期供需紧张,传导至二级市场,出现化工股大面积涨停,这是目前化工股上涨的逻辑。”成都一家私募基金总经理朱静对《投资者网》表示。

  引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整

  后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司

  股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

  前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公

  在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括

  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情

  况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A

  为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,

  露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间

  (如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或

  之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、

  数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的

  债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以

  及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转

  股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相

  在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易

  日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

  东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正

  后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价

  生活中放眼望去,几乎没有一样东西能够离得开化学工业。化学无处不在,它早已改变了我们生活的这个世界。

  和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日

  前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交

  和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股

  权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股

  若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申

  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的

  V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一

  6.预计负债较年初下降64.33%,主要原因是公司支付宁夏振岭化工有限公司赔偿款所致。

  股的可转换公司债券部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转

  股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该

  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股

  的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与

  在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,

  公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

  (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交

  易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

  (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

  B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日

  按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收

  本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有

  权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格

  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新

  股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现

  金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价

  一是扎实落实中国责任关怀三年行动计划。在综合考虑行业之间差距和特色的基础上,给予重点企业责任关怀工作支持,特别是要把中小企业实施责任关怀放在重要位置,提升责任关怀整体实施质量与水平。推广使用责任关怀标识,积极参与社会各方组织的环保、健康、安全等有关活动,让更多企业、更多人认识责任关怀,接受责任关怀,推进责任关怀。

  格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股

  价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一

  本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在

  每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售

  条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回

  售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分

  在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券

  募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大

  变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有

  人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券

  全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条

  件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报

  B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天

  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的

  权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公

  本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保

  荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券

  登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符

  本次发行的可转换公司债券可向公司原股东优先配售,具体优先配售数量及

  比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行可转换

  公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先

  配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上

  具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前

  (1)依照其所持有的可转换债券数额享有《可转债募集说明书》约定利息;

  (2)根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的可转换债券转为公司

  (4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的

  经过下午的圆桌讨论,专家学者汇聚一堂,智慧分享,为日照带来了一场精彩纷呈的科技盛宴,提供了生物化工和生物医药的发展的新路径,为日照产业的突破提供了更多借鉴,同时也助推了日照生物医药生物化工产业高质量发展。

  (6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债

  (7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会

  (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

  (4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司

  (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

  3、在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集

  (3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、

  (6)根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及

  (2)单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提

  债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债

  券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召

  开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。如公司董事会未能按债券持

  有人会议规则规定履行其职责,单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的

  公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过200,000.00万元(含

  200,000.00万元),本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司,扣除发行费

  本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不

  能满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转

  换公司债券募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司

  将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本

  次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的

  公司已制定募集资金管理制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放

  于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

  本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次

  截至2019年3月31日,纳入公司合并报表的主要企业范围及情况如下:

  公司及下属子公司投资设立了福建逸锦化纤有限公司、宿迁逸达新材料有限

  公司、浙江恒逸工程管理有限公司、浙江恒澜科技有限公司和绍兴神工包装有限

  公司控股子公司福建恒逸化工有限公司、上海逸通国际贸易有限公司已完成

  公司及下属子公司投资设立了海宁恒逸新材料有限公司、海宁恒逸热电有限

  公司、浙江恒逸石化销售有限公司、浙江逸昕化纤有限公司、浙江恒逸国际贸易

  有限公司、浙江恒凯能源有限公司、恒逸实业国际有限公司,故纳入合并范围的

  公司将全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司100%股权以43,780.01万元

  公司全资子企业香港天逸国际控股有限公司将其持有的控股子企业恒逸

  JAPAN株式会社51%的股权以5,042,217.19元出售给香港逸天有限公司,香港

  逸天有限公司为公司母公司之全资子企业。故纳入合并范围的控股子公司减少上

  报告期内,上述合并财务报表范围变化未对公司生产经营造成重大影响。

  根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——

  净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(证监会公告[2010]2

  号)要求计算,公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示:

  每股经营活动净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/加权平均普通股份总数

  每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/加权平均普通股份总数

  归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

  27.71%、27.73%。流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。公司非流

  万元,较2018年末增加了34.66%。主要原因系票据结算规模增加以及使用信用

  万元,增幅比例为42.92%。主要原因系受春节因素影响,存货余额增加所致。

  万元,增加比例为90.09%。主要系公司2018年面向合格投资者发行了债券募集

  万元,增加幅度为8.84%。应收票据余额为103,496.05万元,较2017年末减少

  了35,475.47万元,减少幅度为25.53%。主要由于公司调整了货款的结算方式,

  增加幅度为30.38%,北京赛车稳赢主要原因系○1由于业务规模扩张,在产品增多;○22018年

  收购了嘉兴逸鹏、太仓逸枫,公司下属聚酯工厂生产规模增大,存货也相应增加。

  37.46%。主要系公司内生业务增加以及并购资产注入背景下整体收入规模增加

  增幅为8.49%,主要原因为○1由于PTA、涤纶长丝行业景气度回升,业务规模大

  幅度增长。○22018年公司完成对嘉兴逸鹏和太仓逸枫同一控制下企业合并后,

  根据会计准则要求追溯调整了2017年末存货余额,导致期末余额同步出现了小

  非流动资产主要由长期股权投资、固定资产、在建工程构成。报告期各期末,

  2019年3月末长期股权投资余额为819,475.33万元,主要为浙商银行股份有限

  报告期各期末,公司固定资产占总资产的比例分别为29.85%、25.29%、

  20.10%、18.07%,公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备等组成。2019

  末增加了293,100.47万元,增加幅度为32.37%。2017年末公司固定资产价值

  报告期各期末,公司在建工程占总资产的比例分别为6.08%、14.44%、29.21%、

  增加幅度为236.89%。2017年末在建工程余额为517,040.69万元,较上年增加了

  349,568.00万元,主要系公司为完善产业结构和产业分布向上游延伸,布局投资

  应付债券和预收款项、长期借款构成,上述科目合计占公司负债余额的比例分别

  29.66%。公司依托现有的PTA和聚酯业务能力,努力向上游炼化业务延伸,业

  务规模不断扩大,为满足上述资金需求,公司短期借款余额较上年有所上升。

  2019年3月末应付票据及应付账款为794,585.54万元,较2018年增加了

  26,363.89万元,增加幅度为3.43%。2018年末公司应付票据及应付账款余额为

  年末,公司应付票据及应付账款余额为564,708.10万元,较上年增加了161,368.30

  万元,增加幅度为40.01%,主要系由于随着公司生产经营规模扩大,存货采购

  为946,764.20万元,主要系公司为满足生产经营规模扩大资本性支出的资金投入

  2019年3月末应付债券余额为348,732.65万元,2018年应付债券余额

  298,835.45万元,主要系公司为满足生产经营规模扩大资本性支出的资金投入需

  公司2016年末、2017年末、2018年末、2019年3月末合并口径资产负债

  公司2018年末流动比率与2017年末基本持平,速动比率略有上升,资产负

  债率较上年有所升高,主要系随着公司业务规模的不断扩大,为满足资本性投入,

  公司主动增加了债务性融资的行为所致。公司2017年末流动比率、速动比率较

  报告期各期,公司息税折旧摊销前利润分别为225,902.47万元、331,435.53

  4.88, 虽然利息保障倍数随着公司负债规模的扩大略有下降,但公司息税折旧摊

  销前利润充足,利息保障倍数仍处于较高水平,能够充分满足公司支付利息和偿

  报告期内,公司应收账款周转率和存货周转率均维持在较高水平,发行人资

  产营运能力良好。2019年1-3月存货周转率较2018年下降了13.16%,主要原因

  系受春节因素影响,存货余额有所增加。2018年存货周转率较2017年全面增长

  了7.50%。2017年存货周转率较2016年全年增加74.08%,主要系公司受益于

  PTA、涤纶长丝的景气周期回升,产销两旺,公司存货周转速度提高。

  2019年1-3月应收账款周转率较2018年下降了13.85%,主要系以信用证结

  算的应收账款增加,导致应收账款余额增加所致。2018年应收账款周转率较2017

  年下降了6%。2017年应收账款周转率较2016年增加63.76%,主要系公司受益

  增加了28.79%,2018年公司实现净利润224,342.16万元,比上年同期增长

  33,687.46万元,增长了17.67%。主要原因如下:①公司持续受益于PTA和涤纶

  长丝行业景气度提升;②2018年公司完成了对嘉兴逸鹏、太仓逸枫的同一控制

  增加了103.46%,主要由于公司在2017年扩大了贸易业务的规模,同时受益于

  下游需求的持续回暖,PTA和涤纶长丝行业景气度提升,自产产品毛利率大幅提

  增长了114.55%。未来,随着文莱炼化项目的投产,产业链上下游一体化布局效

  益的显现,行业周期的持续向上,公司未来仍将保持良好的盈利能力。

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过200,000.00万元(含

  200,000.00万元),本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司,扣除发行费

  本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不

  能满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转

  换公司债券募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司

  将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本

  次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的

  公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性

  和稳定性并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范

  公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请

  股东大会审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,但在具备现金分

  在符合分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,在不违反

  中国证监会、证券交易所有关规定的前提下,公司可以进行中期现金分红,中期

  (1)公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%,具体比

  例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金

  分配利润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现

  金存量情况,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配

  ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金

  ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金

  ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

  在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年

  利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,若

  证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须

  (2)如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方

  二是坚决打赢重点领域污染治理攻坚战。深入实施废水治理、废气治理、固废处理处置、节能低碳、安全管理提升和化工园区绿色发展等六大专项行动计划,推进传统产业清洁生产技术改造,淘汰高耗能、高排放、高污染的落后装置。推广一批节能、低碳、节水的关键共性技术,开展废盐、废酸、挥发性有机物、磷石膏、汞污染综合治理专项行动,解决环境保护突出的痛点、难点,促进资源综合利用,减少污染排放。与国际同行业合作,开展废旧塑料综合利用研究,加强白色污染治理。

  式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以股票方式分配利润;公司在确

  定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股

  本是否与公司目前的经营规模相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确

  (3)公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,

  公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整利润分配政策

  的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关

  调整利润分配政策的议案,需经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对章

  程规定的现金分红政策进行调整或变更的,应在详细论证后,经全体董事过半数

  同意,且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议,独立董事应对利

  股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时,应当提供网络形式的投

  票平台为股东参加股东大会提供便利,且应当经出席股东大会的股东(包括股东

  存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股

  (1)公司应至少三年为一个周期,制定股东回报规划,公司应当在总结之

  前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑公司所面临各项因素,以及股

  东(特别是中小股东)、独立董事的意见,确定是否需对公司利润分配政策及未

  1.3公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监周美云先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务处副处长杨雅婷女士保证季度报告中财务报表的线年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制,未经审计。

  (2)如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司战略规划、经营情况

  和长期发展需要,确需调整股东回报规划的,调整后的规划不得违反法律法规、

  监管要求以及《公司章程》的规定。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中

  小股东的意见,并事先征求独立董事的意见,经董事会审议通过之后提交股东大

  每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利人民币16,198.74万元(含

  发现金股利2元(含税),合计派发现金红利人民币32,968.49万元(含税)。

  2019年4月22日,公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司

  2018年度利润分配预案的议案》,拟以总股本2,841,725,474股为基数,每10

  股派发现金股利3元(含税),合计派发现金股利85,251.76万元(含税)。

  注:2018年度利润分配方案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公

  若公司《关于公司2018年度利润分配预案的议案》经股东大会审议通过后,

  公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金,在扩大现有业务规模的

  同时,积极投产新项目,促进公司持续发展,最终实现股东利益最大化。

  为完善公司利润分配政策,推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制,

  更好地维护股东及投资者利益,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3

  号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等相关文件以及《公

  司章程》中有关利润分配的相关条款,公司制订了《恒逸石化未来三年(2019-2021

  年)股东回报规划》,并已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,自公

  《恒逸石化未来三年(2019-2021年)股东回报规划》明确了公司利润分配

  尤其是现金分红的条件、比例、期间间隔和分配形式等,完善了公司利润分配的

  决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。

  公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东

  根据国家发展改革委等部委相关规定,并通过查询“信用中国”网站、国家

  企业信用信息公示系统等,公司及子公司不是失信责任主体,也不是失信被执行

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