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江西昌九生物化工股限公司2018年度报北京赛车告

  江西昌九生物化工股限公司2018年度报北京赛车告摘要北京赛车稳赢1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  截至2018年12月31日,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本期归属于上市公司股东的净利润8,014,097.93元人民币,加上年初未分配利润-556,739,078.24元人民币,实际可供股东分配利润为-548,724,980.31元人民币,根据《公司章程》的有关规定,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  本报告期内,公司主要从事精细化工产品的研发、生产与销售,依据国家国民经济行业分类属于专用化学产品制造业,公司主营产品为丙烯酰胺(晶体、水剂)。2018年,本公司控股子公司江西昌九农科(公司直接持股54.61%)及其下属公司江苏昌九农科为丙烯酰胺研发、生产、销售主体。报告期内,公司丙烯酰胺南昌生产线搬迁合并至江苏如东基地后,生产及主要销售由江苏昌九农科承担。公司主营产品丙烯酰胺为有机化合物,公司生产的丙烯酰胺产品形态分为晶体和水剂。公司丙烯酰胺采取生物法制取,上游原材料为丙烯腈,丙烯酰胺下游主要用于聚丙烯酰胺的生产。聚丙烯酰胺及其衍生物用途广泛,可作为添加剂以提高石油开采的回收率,用作驱油剂、污水处理的絮凝剂、沙漠土壤保水增厚剂、建筑墙体涂料的胶粘剂以及造纸助剂,还可用于合成纤维、塑料、橡胶、纺织、医药、染料等产品的改性,用作其中间体。因此,丙烯酰胺在沥取、纸张增强、化学、灌溉、军工、农业土壤改良、种子包衣等诸多领域都有广泛应用,俗称“百业助剂”。本报告期内,为进一步落实提升公司资产运营管理能力,公司投资设立私募投资管理子公司,提升公司资产运营管理能力。

  报告期内,公司丙烯酰胺生产销售为公司主要经营业务。公司作为精细化工产品生产型企业,以市场为导向,充分利用技术、产品及制造优势,实施产供销一体化的经营模式。报告期内,公司实施专业化经营策略,专注于化工材料研发销售,通过有效产品质量、成本管控方式,为相关企业客户提供最优性价比的产品。公司对主流产品序列,通过规模化及标准化生产保持成本领先优势,在高端产品序列,采取定制差异化策略提升竞争优势。销售模式方面,公司采用以销定产的综合经营策略,根据原材料、市场需求的波动综合调整生产、销售计划,缩短资金运行周期、提高了资金利用率、确保产品利润率,有效应对市场波动风险。

  作为精细有机化工原料,公司丙烯酰胺经营业绩驱动因素直接受两方面因素影响:(1)上游原料丙烯腈价格波动。丙烯腈为生产核心原料,系公司生产丙烯酰胺主要成本要素,因此丙烯腈价格对公司丙烯酰胺销售价格具有显著影响;(2)丙烯酰胺产品下游需求波动。公司采用以销定产策略,下游市场需求亦影响公司丙烯酰胺销售。部分因素可能间接影响公司业绩情况:公司原材料以及产品主要依靠公路运输,相关运输成本一定程度影响公司业绩。此外,公司作为丙烯酰胺规模化、专业型生产企业,技术研发、单产效率(消耗)以及成本控制策略也在一定程度影响公司业绩。

  报告期内,公司加强了资产运营管理体系建设,其中私募基金子公司航达基金管理公司有效开拓,形成营业收入1,510.09万元,占公司营业收入2.86%。

  (1)产业趋势方面,精细化工在现代化工产业链中举足轻重,系国家鼓励或引导发展行业方向。国家《产业结构调整指导目录》(2013年修订)以及《外商投资产业指导目录》(2017年修订)均鼓励精细化工、专用中间体等行业发展。《石油和化学工业“十三五”发展指南》指出要围绕原料优化、节能降耗等领域实施技术改造,加大难降解废水治理力度。《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》提出,加快培育化工新材料,突破一批具有自主知识产权的关键核心技术,打造一批具有较强国际影响力的知名品牌。公司为国内首批自主研发采取生物法制取丙烯酰胺的企业,享有自主知识产权,产品主要应用于提升采油选矿开采效率、水处理或土壤治理等场景,符合行业发展战略方向。

  (2)行业发展方面,受益于国内供给侧改革、环境治理的进一步深入,化工行业整体回暖、需求上升。随着供给侧改革及环保、安全管理措施进一步强化,“高耗能”、“高污染”、“规模战”、“价格战”模式不可持续,管理规范、环保合规的企业价值逐步凸显,行业内劣币驱逐良币现象有所改善。2018年,化工行业固定资产投资累计同比由负转正,化工行业整体回暖复苏,下游企业生产需求相对回稳提升,公司丙烯酰胺产品呈现量减价反升的现象。

  (3)行业原料供应方面,丙烯酰胺行业受原材料影响明显。2018年,由于国内丙烯腈装置集中检修以及进口关税政策阶段性调整,前三季度丙烯腈供应相对紧张,国内外厂商提价销售,丙烯腈价格一度高至19,000元/吨,价格创2011年以来新高。四季度,国内丙烯腈供应集中增加,叠加丙烯腈进口同比增加28.8%,丙烯腈价格从高点快速回落至12,000元/吨左右,带动丙烯酰胺价格下行。从未来看,我国山东地区13万吨/年丙烯腈装置于2018年8月初投产,产量较为稳定,未来丙烯腈产能稳定投放的预期持续存在,预计2019年度原材料价格企稳、波幅变小,对公司丙烯酰胺的利润空间起到支撑作用。

  (4)行业需求方面,随着现代精细化工的进一步发展,丙烯酰胺市场需求仍处于平稳增长阶段。从聚丙烯酰胺供应格局来看,我国已陆续建成10个5,000吨/年以上聚丙烯酰胺企业,其中5家具有万吨级产能,头部企业占全国聚丙烯酰胺需求量的50%以上。下游需求增速以及集中度趋势加快,客户集约化有助于为公司创造稳定的客户群体。从聚丙烯酰胺下游应用层面来讲,其产品在我国的能源战略、环保战略中占据重要地位,采油选矿、水处理、造纸等领域需求强劲,特别是水处理市场,已占据行业聚丙烯酰胺需求市场将近1/4份额,水处理领域需求增速快、产品类型多,市场价值明显。随着国家节能减排、环境保护战略的进一步推进,聚丙烯酰胺需求量将有较大幅度增加,因此,丙烯酰胺市场有望同步增长。

  (5)行业产能方面,国内丙烯酰胺头部企业产能基本保持稳定,国际资本纷纷加大投资。第一,报告期内,国内丙烯酰胺头部企业无产能大幅增加的情况,基本平稳发展。2018年公司因生产线搬迁造成产能相对缩减,一定程度影响行业整体供给,市场价格相对提升。第二,市场新增产能装置方面,呈现“内稳外热”态势,国际化工巨头陆续在中国大陆区域兴建或计划投资丙烯酰胺装置。其中,德国巴斯夫股份公司(BASF SE)下属巴斯夫特性化学品(南京)有限公司(以下简称“巴斯夫”)启用南京化学工业园区年产5.2万吨/年丙烯酰胺(水剂)生产装置,巴斯夫相关产品将主要供应巴斯夫自身下游及其亚太地区客户。此外,法国爱森(SNF)下属爱森(如东)化工有限公司亦计划在如东洋口港建设12万吨/年丙烯酰胺生产线。报告期内,公司对巴斯夫供应量相对减少、巴斯夫丙烯酰胺水剂外销也对公司水剂产品销售产生一定影响。国际化工行业巨头纷纷在中国大陆加大丙烯酰胺投资,一方面说明亚太市场需求的稳定提升、产品市场可期,另一方面也意味着行业竞争将由国内单纯产品竞争进入综合管理能力的国际竞争阶段。

  精细化工行业是现代化工行业的重要分支,应用领域广泛,精细化工传统领域主要包括农药、肥料、涂料等,新兴领域包括各类添加剂、专业助剂等,精细化工业务具有研发速度快、单品规模不大、产品工艺关联性较强等特点。依据相关市场统计测算,全球精细化工高附加值产品市场空间增长快速,整个行业呈现跃升发展趋势,发达国家精细化工率在60%以上,我国精细化工产业起步相对较晚、门类较少,目前整体处于成长阶段。虽然我国精细化工产量、品种和厂家增速快,但现阶段精细化工率现预计为50%左右,且整体技术水平偏低、与海外高水平产品还存在一定差距。随着我国专业化学制造及下游行业的增长,下游产业链与精细化工的关系变得更加紧密,我国的精细化工行业仍然具有较大的提升空间。

  从丙烯酰胺单个品种来看,其发展周期整体处于成熟期。我国丙烯酰胺生产研发起步于20世纪60年代,由于三次采油、页岩气开发,国内自主技术的进步,行业进入到快速发展阶段,行业综合水平、生产能力和竞争力有较大提升。在行业发展中期,国内呈现低端产品产能供给过剩、市场竞争激烈的局面,普遍存在产品单一、质量不够稳定、性能不够突出等情况;在中高端产品领域,国内行业尚有较大发展潜力。近年来,行业整体有望逐步扭转恶性竞争、低效扩张的局面,规范管理、合规经营的企业综合效应逐步显现。同时,随着研发应用领域进一步拓展,丙烯酰胺除了应用于石油开采、纺织、造纸、建材等传统领域外,又拓展至污水处理、土壤治理、医药中间体等领域,相关需求有望进一步提升。巴斯夫自2014年起连续在美国、英国及中国等区域加大丙烯酰胺装置投资,法国爱森近年来也加大了在中国区域的丙烯酰胺投资,充分显示国际化工头部企业对丙烯酰胺市场的信心,间接显示丙烯酰胺及下游需求仍处于需求升级的转型扩张阶段。公司下属企业江西昌九农科为国内首批采用生物法研发制取丙烯酰胺的机构,在产品定位、研发、产品标准、技术管理以及市场方面具有竞争力,详见公司年度报告全文“三、报告期内核心竞争力分析”有关内容。

  私募股权投资系资产管理行业按投资资产类别进行的细分领域。上世纪90年代至本世纪初,我国创业投资及股权投资萌芽发展,该阶段主要以美元基金为主导,投资领域主要为早期互联网企业,并推动中国第一次互联网浪潮,为中国互联网行业蓬勃发展提供了有力的资金支持。近年来,随着国家经济的发展以及创业创新政策推行,国内优质资产不断出现,VC/PE市场也迎来蓬勃发展期。相较于国外资产管理行业及私募基金发展程度,我国股权投资市场尚处于初级发展阶段。

  截至2018年底,依据基金业协会初步统计,私募基金行业2018年继续保持了正向增长,增幅达15.1%。从机构数量上来看,2018年在登记私募基金管理人24,448家,相较于2017年同比增加8.92%;从基金管理规模上来看,私募基金管理规模12.78万亿元,较2017年末增加1.68万亿元,同比增长15.12%。从市场投资及影响程度上来看,私募基金已经成为继公募基金、保险基金之后第三大类机构投资者。具体到私募股权投资领域来看,2018年私募股权投资领域增速理性回归,其主要原因系国内诸多行业进入调整期,资管新规以及资本市场相关规定对募资、退出等环节提出了更高的要求,市场整体风险意识增强。依据清科研究中心相关统计,2018年度中国股权投资新募集基金3637支,投资案例数为10,021起,投资金额1.08万亿,投资退出案例2,657起。募资规模上,募资总体规模相较于2017年有所下滑,人民币基金募资数量及规模增速变缓、外币基金数量及募资规模明显增加;基金类型上,成长、创业类基金募集数量或规模合计占85%以上,并购基金、早期基金、房地产基金、基础设施基金、夹层基金等占15%左右;投资方向上,主要集中在互联网、IT、生物技术、医疗健康、物流、娱乐传媒等行业;投资区域上,股权投资集中于北京、江苏、浙江、广东等区域;退出层面,IPO退出数量为996起,虽仍为首选退出方式,但IPO退出占比相较于2017年下滑,股权转让664起,并购转让428起,新三板挂牌退出数量178起,借壳上市46起,管理层收购或股东回购215起,清算29起,其他未披露26起。

  公司设立私募基金子公司主要系为了围绕公司战略发展、提升公司资产运营管理能力等目的而设立。公司私募基金子公司报告期内虽然形成盈利,由于进入私募股权投资领域时间较短、规模相对较小,整体处于孵化起步阶段,业务模式及发展方向尚在探索过程中,规模效益或行业引导能力尚需积累。

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  一是强化了经营利润的考核,特别是主营业务的绩效考核,实现了丙烯酰胺业务盈利。具体包括如下方面:(1)增加江苏昌九农科(如东基地)开工率,实施满负荷生产,尽量弥补生产线搬迁合并的产能缺口;(2)南昌、如东两地合并集约化管理,同时,加强了生产线成本管控,有效应对原材料价格波动;(3)统一销售政策、积极拓展市场。

  二是认真抓好江西昌九农科如东基地安全生产工作,在如东基地生产线满负荷生产的情况下,高度重视安全生产、环保合规等底线工程,确保无重大生产安全事故及环境污染事故。

  三是推动公司及下属企业合法合规运营,私募基金子公司通过有效运营实现盈利。

  2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。本公司在本报告编制时执行此项会计政策,对列报前期财务报表项目及金额调整如下:

  (2)本次主要会计政策与会计估计及财务报表格式修订对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净利润无重大影响。

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年减少1户,为江西昌九化肥有限公司,详见本附注八“合并范围的变更”。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第九次会议通知,会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9人,董事薛金洪先生因故缺席本次会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

  会议由董事长李季先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的公司2018年年度报告全文及摘要。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。

  (八)审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》。

  (九)审议通过《关于支付2018年度财务和内控审计费用的议案》

  公司董事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务审计费用人民币47万元及内部控制审计费用人民币18万元。

  经公司董事会审计委员会提议,公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构,并提请股东大会审议,同时授权公司董事会决定2019年度的财务审计费用及内控审计费用。

  公司董事会审议同意下属企业江苏昌九农科化工有限公司对部分设备计提减值准备5,205,559.76元人民币,公司对参股公司江西昌九康平气体有限公司计提减值准备188,622.26元人民币,公司对应收账款、其他应收款计提坏账准备503,021.22元,各类资产减值准备合计计提5,897,203.24元人民币。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-011)。

  公司董事会审议同意注销控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司,并授权经营层具体办理有关清算、注销等事宜。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《关于注销公司控股子公司的议案》(公告编号:2019-012)。

  公司董事会审议同意对北京北大环化科技发展有限公司的长期股权投资进行核销。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《关于核销公司对外长期股权投资的议案》(公告编号:2019-013)。

  公司拟定于2019年5月24日(星期五)下午14时在北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅召开公司2018年年度股东大会,股权登记日为2019年5月20日(星期一)。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-014)。

  公司将于2018年年度股东大会上听取《独立董事2018年度述职报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《独立董事2018年度述职报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《审计委员会2018年度履职情况报告》。

  具体内容详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站()上披露的公司2019年第一季度报告全文及正文。

  依据《上市公司章程指引(2019年修订)》(证监会公告[2019]10号)有关指引要求,董事会审议同意对公司章程进行修订。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-010)及《公司章程(2019年4月修订)》。

  2. 公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

  公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站()刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知于2019年4月8日以电子邮件或直接送达方式发出,会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席本次会议。

  会议由监事会主席张浩先生主持,与会监事经过认真审议,表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  1.公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项;

  2.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  3.公司监事会成员未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4.公司监事会成员保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  监事会认为:报告期内,公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无异议。

  (七)审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》

  (八)审议通过《关于支付2018年度财务和内控审计费用的议案》

  监事会审议同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的相关议案,并提请股东大会审议批准。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,经过资产减值准备计提后更能公允的反映截至2018年12月31日公司的资产状况。董事会审议本次核销决策程序合法。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的相关事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

  本次核销长期股权投资事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次核销对外长期股权投资事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

  1.公司严格按照上市公司财务制度规范运作,公司2019年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2.公司监事会成员未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3.公司监事会成员保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司届时在上海证券交易所网站()上披露的公司2019年第一季度报告全文及正文。

  江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的相关规定,现将2018年年度主要经营数据披露如下:

  截至2018年12月31日,公司子公司江西昌九农科化工有限公司将南昌基地现有3万吨/年丙烯酰胺产能生产线全部搬迁转移至如东基地事项发生延期。截至本公告披露日,相关项目处于申请安全验收批复阶段,最终批复结果存在不确定性。

  以上生产经营数据为公司内部统计数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经由2019年1月31日公司第七届董事会第八次、公司第七届监事会第七次会议或2019年4月26日公司第七届董事会九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2019年2月2日、2019年4月29日刊载在公司指定信息披露报纸及上海证券交易所网站()的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  单位股东(法人或非法人组织):法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  个人股东:本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

  2、登记时间:凡2019年5月20日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2019年5月23日会议召开前的工作时间,到公司证券部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于2019年5月24日当天9:00一13:50在股东大会现场接待处(北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅)办理出席会议登记手续。

  3、登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传线、登记地点:公司证券部、股东大会会议现场接待处

  1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开公司第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于核销公司对外长期股权投资的议案》。为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,公司根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度,基于谨慎性原则,拟将公司对北京北大环化科技发展有限公司(以下简称“北大环化”)的长期股权投资投资额进行核销。

  本次长期股权投资核销不涉及关联交易事项,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次长期股权投资核销事项尚需提交股东大会审议。

  1.本次核销资产为:长期股权投资一一北京北大环化科技发展有限公司。

  (4)注册地址:北京市海淀区海淀路52号太平洋电脑大厦809-810

  (6)经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

  (7)股权结构:北京大学科技开发部持股35.00%,公司持股35.00%,湖北中融实业有限公司持股30.00%。

  2.公司持有北大环化35.00%股权,初始投资额为1,050万元。截至本公告披露日,该笔长期股权投资账面余额为10,877,865.71元。

  3.因北大环化于2004年被北京市工商行政管理局吊销营业执照(京工商处[2004]445号)。2004年4月8日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提长期投资减值准备的议案》,根据该议案,公司已对该笔投资全额计提减值准备10,877,865.71元,并计入当年公司损益。

  因时间久远且北大环化各股东方无法重新经营北大环化,相关资产或投资无法收回,公司现拟核销此项长期股权投资10,877,865.71元(已全额计提减值准备)。

  公司已根据相关法律法规及财务制度对该笔长期股权投资全额计提了减值准备,核销不会对公司当期利润产生影响。

  本次核销事项是为了清理公司历史遗留问题,符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定,核销依据充分,有助于更真实准确的反映公司的资产状况和经营成果,有利于加强公司的内部控制和管理,不损害公司及股东特别是中小股东的权益。

  2019年4月26日,公司分别召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议,一致审议通过《关于核销公司对外长期股权投资的议案》。

  董事会审计委员会对本次计提资产减值准备出具了专项意见,独立董事关于本次计提资产减值准备发表了独立意见。

  经核查,公司董事会已按规定对北大环化相关长期股权投资计提减值准备,各股东方确已无法重新经营北大环化,本次核销事项是为了清理公司对北大环化的历史遗留问题,核销依据充分。本次核销符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定,有助于更真实准确的反映公司的资产状况和经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东的权益利益的情形。综上,公司独立董事同意公司核销该笔长期股权投资,并同意将该事项提交股东大会审议。

  公司本次对北大环化的长期股权投资事项核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,核销依据充分,有助于公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,有助于更真实准确地的反映公司的资产状况和经营成果,有利于加强公司的内部控制和管理,不存在损害公司及股东特别是中小股东的权益的情形。因此,公司审计委员会同意公司《关于核销公司对外长期股权投资的议案》并按规定程序提交股东大会审议。

  2019年4月26日,公司第七届监事会第八次会议公司审议了相关议案,认为本次核销长期股权投资事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况。董事会审议本次核销决策程序合法。监事会同意本次核销对外长期股权投资事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

  江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和《企业会计准则第1号一一存货》的要求,对报告期内已出现减值迹象的资产计提减值准备。一方面,公司聘请开元资产评估有限公司对2018年末相关资产进行减值测试评估,为江西昌九农科化工有限公司(以下简称“江西昌九农科”)下属企业计提资产减值准备提供参考;另一方面公司组织相关部门和人员对2018年末公司各类资产进行清查分析,并按规定计提减值准备,各类资产减值准备合计计提5,897,203.24元人民币,具体情况如下:

  江西昌九农科部分机器设备搬迁至江苏昌九农科化工有限公司后,部分设备无法安装使用,出现减值迹象,根据市场调研其可变现价值,经评估确认计提减值5,205,559.76元人民币。

  根据相关规定,公司对参股公司江西昌九康平气体有限公司进行了减值测试,本年度公司可供出售金融资产产生减值迹象,并计提减值准备188,622.26元。

  根据相关会计政策及公司管理规定,本着谨慎性原则,公司对2018年度末对各类应收账款、其他应收款进行清查、分析,据此计提相应的坏账准备1,546,163.75元,转回坏账准备1,043,142.53元,即2018年度末计提坏账准备余额为503,021.22元。详情如下:

  本次计提的各项资产减值准备,将导致公司2018年度合并会计报表归属于母公司的所有者权益减少3,614,223.99元人民币。

  本次计提的各项资产减值准备,将导致公司2018年度合并会计报表归属于母公司的净利润减少3,614,223.99元人民币。

  2019年4月26日,公司分别召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议,一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  董事会审计委员会对本次计提资产减值准备出具了审核意见,独立董事关于本次计提资产减值准备发表了独立意见。

  经核查,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司独立董事同意公司2018年度计提资产减值准备,并同意将该事项提交股东大会审议。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,公司2018年度会计报表能够更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此,公司审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,经过资产减值准备计提后更能公允的反映截至2018年12月31日公司的资产状况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。公司监事会同意本次计提资产减值准备的相关事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

  江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步贯彻落实《上市公司章程指引(2019年修订)》(证监会公告[2019]10号)有关指引要求,结合公司实际情况,拟对公司章程进行修订。2019年4月26日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

  本次章程修订主要依据《上市公司章程指引(2019年修订)》(证监会公告[2019]10号)相关指引进行,具体修订前后对比如下:

  修订后的《公司章程》的全文详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《公司章程(2019年4月修订)》。

  该事项尚需提交至公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商登记事宜。

  江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开公司第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》。为优化资源配置,降低管理成本,公司拟注销控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司(以下简称“昌九昌昱”),并授权经营层具体与昌九昌昱相关股东沟通协商,办理有关注销等事宜。

  本次注销全资子公司属于公司董事会审批权限,本次注销不属于关联交易事项,相关资产清算也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

  8.经营范围:国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9.股权结构:江西昌九生物化工股份有限公司持股50.00%,江西昌昱实业有限公司持股40.00%,乐清市化工机械厂持股10.00%。

  10.主要财务指标:截至2017年12月31日资产总额1,689.46万元,净资产281.94万元,净利润-305.24万元。截至2018年12月31日,资产总额719.49万元,净资产273.06万元,净利润-8.88万元(财务数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

  昌九昌昱长期停业,公司为优化资源配置,降低管理成本,拟办理昌九昌昱注销手续。

  昌九昌昱注销完成后,将不再纳入公司合并财务报表范围,公司合并财务报表范围将发生相变化。昌九昌昱注销不会对公司整体业务发展产生重大影响,并不会损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益。

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  同意提交2018年年度股东大会审议。同意3票,反对0票,弃权0票。

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  绿色发展任重道远。近年来,我国化工产业突出生态环保导向,推进绿色发展取得突出成绩,但也存在很多问题。比如,资源能源消耗总量高,“三废”排放量大,特别是石化行业VOCs(挥发性有机物)排放量高,近年来占工业源VOCs排放量的比重超过40%,成为VOCs治理的重点行业。此外,由于石化行业原料种类多、工艺路线长,产生的废物种类多、成分复杂、处理困难,造成污染治理难度较大,安全环保事件时有发生。部分企业主体责任不落实,安全环保意识薄弱,投入不足,工艺技术装备水平落后,标准体系不完善等问题突出。

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  在专家组指导下,爆燃点旁的球形罐体阀门已经关闭,罐体处于稳定隔离状态。相关装置的明火减压释放,目前静态燃烧,火势逐步减弱,无明显隐患。厂区周边群众已安全疏散。生态环境部门关注周边环境质量,及时组织开展环境监测工作,大气和水环境监测指标相对稳定。

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  (十一)园区应积极推进固体废物源头减量和循环利用,对于可利用的危险废物,园区内利用率须达到50%以上。

  2018年7月18日,大连中院作出(2018)辽02破申43号《民事裁定书》,裁定大化集团重整。大化集团进入重整程序后,由于筹措资金困难等各种因素,大化集团松木岛厂区合成氨厂及热电厂两套生产装置检修工作在报告期内一直未能完成,公司也一直停产。

  2.位于海域的 613 处设施,已按照国家海洋局要求开展了生态环境影响评价,修编后的环境影响报告书初步通过生态环境部环评中心评估,正根据评估意见进一步完善。截至2019 年 3 月底,实验区中 132 处废弃设施,已完成 109 处生态恢复。

  具体推荐标的:1)染料:浙江龙盛600352)——直接受益于染料供需的紧张,且拥有7万吨间苯二胺产能(自用4万吨)、海翔药业002099)、闰土股份002440);2)农药:

  据了解,由于响水工业园区事件,亚邦蒽醌产品目前已经停产,不对外报价,严重缺货,国内部分染料中间体厂家除了青海、湖北地区少部分工厂开工以外,之江、吉华、安诺其等皆已停产。

  9、付息日:2017年至2021年每年的5月23日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月23日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

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