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湖北宜化化工股份有限公司关于召开2北京赛车

  湖北宜化化工股份有限公司关于召开2北京赛车019年第七次临会的通知信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2019年8月6日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

  (三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1、截止2019年8月19日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

  (一)《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的议案》(详见巨潮资讯网同日2019-055号公告)

  (二)《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》(详见巨潮资讯网同日2019-057号公告)

  1、登记方式:现场、信函或传线日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

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  实施范围为淄博市行政区域,实施行业重点是石化、有机化工、制药、PVC手套、水泥、建材等产生氮氧化物和挥发性有机物的行业企业。

  公司独立董事对此发表独立意见认为,公司本次为子公司内蒙宜化22987.44万元融资租赁提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须提交2019年第七次临时股东大会审议。

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  同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

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